بدء التحقيق مع مبارك ....

- الكسب ‬غير المشروع يواجه مبارك وسوزان باتهامات تضخم الثروة

بدأ جهاز الكسب ‬غير المشروع مساء أمس التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت داخل مستشفي شرم الشيخ.. ‬لاتهامهما بتضخم الثروات بشكل ‬غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ، ‬

حيث واجههما المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز بالبلاغات والمستندات والادلة وتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الاموال العامة والتي اكدت تضخم ثرواتهما وثروات نجليهما علاء وجمال بشكل ‬غير مشروع ‬، ‬وحضر معهما جلسة التحقيق المحامي فريد الديب. ‬

ويشرف علي التحقيقات المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب ‬غير المشروع مساعد وزير العدل.. ‬واجه المستشار خالد سليم الرئيس السابق حسني مبارك بامتلاكه أموال سائلة داخل مصر تزيد علي 10 ‬ملايين من الجنيهات والادلة حول امتلاكه أموالا طائلة خارج مصر في سويسرا ولندن ودول الاتحاد الاوروبي وامريكا وكندا واستراليا والامارات، ‬خاصة ان سويسرا وكندا ولندن ودول الاتحاد الاوروبي أكدت انه يمتلك ارصدة بها وقامت بتجميد الارصدة دون ان تعلن عن قيمتها..

‬وقام الرئيس السابق بتحرير توكيلات واقرارات باللغات العربية والانجليزية والفرنسية لصالح اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة لتمكينها من الكشف عن حساباته السرية في كل دول العالم والمطالبة باستعادة هذه الاموال.. ‬

وقد اكد مبارك تمسكه بتصريحه السابق لقناة العربية بأنه لا يمتلك شخصيا أية اموال خارج مصر في أي دولة بالعالم، ‬وقال ان مصادر امواله بمصر موجودة ومثبتة بإقرارات الذمة المالية والتي قدم 13‬منها طوال عمله 60 ‬عاما في العمل العام منها 30 ‬سنة في الجيش ونائب رئيس و30 ‬سنة كرئيس للجمهورية.. ‬

وواجهه المستشار خالد سليم بالحساب السري الموجود بالبنك الاهلي المصري وقيمته 143 ‬مليون دولار باسمه لصالح مكتبة الاسكندرية، ‬وسأله لماذا احتفظ بهذا الحساب سريا ولم يخطر به وزارة المالية ولم يتم اثباته في ميزانية الدولة

واعترف مبارك بما جاء بالمستندات واقوال ‬الشهود بأنه جمع الاموال كتبرعات من الملوك والرؤساء العرب كتبرعات لبناء المكتبة منذ ما يزيد علي 15 ‬عاما منها 25 ‬مليون دولار من ملك السعودية و27 ‬مليون دولار من صدام حسين و15 ‬مليون دولار من قطر و15 ‬مليون دولارمن الامارات والباقي من بقية الدول العربية،

‬ولكنه نفي قيامه وزوجته سوزان ثابت بالسحب من الحساب لاغراض شخصية، ‬حيث قال انه يعد تجميع الاموال ثم بناء المكتبة من ميزانية الدولة وظلت الاموال في الحساب وكان وزوجته يسحبان منه للانفاق علي مشروعات قومية ولكن بمبالغ ‬قليلة حيث مازالت معظم الاموال موجودة حتي الآن في الحساب.‬

حسين سالم

وواجهه المحقق بأن دخله الشهري ‬والذي وصل 100 ‬ألف جنيه عند تركه الرئاسة وتنحيه وهو دخله كرئيس للجمهورية ومعاشه من القوات المسلحة وعائد الحصول علي أعلي 3 ‬أوسمة في الدولة لا يتناسب مع ممتلكاته، ‬فرد بأن كل امواله وثرواته وممتلكاته مثبتة باقرار الذمة المالية وكلها من مصادر مشروعة.‬

وواجهه المحقق بعلاقة الصداقة التي ربطته برجل الاعمال الهارب حسين سالم وقيامه بشراء قصر منه في شرم الشيخ علي البحر مساحته 16 ‬ألف متر بالحدائق ومرسي اليخوت وامتلاكه يختا خاصا وانه اشتراه من حسين بمبلغ 500 ‬ألف جنيه فقط رغم ان سعره يتجاوز 50 ‬مليون جنيه وان هذه العلاقة هي التي مكنت حسين من الحصول علي عشرات الألاف من اراضي الدولة في القاهرة وشرم الشيخ والساحل الشمالي بأسعار بخسة لا تقترب من ثُمن الثمن الحقيقي لها،

‬كما انها هي التي مكنت حسين سالم من الحصول علي عقد تصدير الغاز لإسرائيل بسعر بخس لتخسر الدولة 417 ‬مليون دولار في الصفقة والادلة تشير لحصول نجلي الرئيس علاء وجمال علي عمولات من وراء الصفقة.. ‬ورد مبارك بأنه اشتري القصر بسعره وقت الشراء وليس مسئولا عن ارتفاع سعره الآن وانه لم يتدخل في منح عقد تصدير الغاز لحسين سالم بل الحكومة ومسئولو البترول هم من تفاوضوا وحددوا السعر.. ‬كما واجهه المحقق بامتلاكه فيللا بالقاهرة وشقة وعددا من العقارات وانه استغل نفوذه للحصول عليها بأسعار بخسة لا تتناسب مع سعرها الحقيقي.‬

هدايا الرؤساء

كما واجهه المستشار خالد سليم ‬بأنه احتفظ لنفسه بهدايا وتحف ثمينة حصل عليها من الملوك والرؤساء العرب والاجانب اثناء الزيارات المتبادلة، ‬كما حصل عليها من المؤسسات الصحفية القومية والهيئات والمؤسسات والوزارات المملوكة والتابعة للدولة والتي كان يختار رؤسائها المسئولين عنها، ‬بما يؤكد حصوله علي هذه الهدايا نتيجة استغلال نفوذه بشكل ‬غير مشروع، ‬ورد مبارك بأنه لم يطلب هدايا من أحد لا في عيد ميلاده ولا في رأس السنة وانها كانت هدايا رمزية، ‬أما هدايا الملوك والرؤساء فهي من البروتوكول ولا يوجد قانون يمنعه من الاحتفاظ بها، ‬فواجهه المحقق بأن قيمة هذه الهدايا تتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات وليست رمزية.‬

نفوذ الرئيس

كما سأله المستشار خالد سليم ‬حول استغلال نفوذه كرئيس للجمهورية لتمكين صديقه جمال عمر من الحصول علي مساحات شاسعة من الاراضي بشرم الشيخ وتمكين صهريه محمود الجمال والد خديجة زوجة جمال ومجدي راسخ - ‬الهارب - ‬والد هايدي ‬زوجة علاء من تنمية ثروتهما بشكل كبير نتيجة الحصول علي عشرات الألاف من الأفدنة من الدولة بأسعار بخسة وبيعها بمئات الملايين من الجنيهات بعد تغيير نشاطها من زراعي إلي عقاري وبيعها كمنتجعات وقصور وشاليهات.. ‬ونفي مبارك تدخله لدي جهات الدولة لتيسير حصول الثلاثة علي الاراضي او احتكار استيراد اللحوم.‬

وواجه المستشار خالد سليم الرئيس السابق حسني مبارك بعشرات الادلة والمستندات التي تؤكد تضخم ثروات نجليه علاء وجمال بشكل ‬غير مشروع وامتلاكهما ما يزيد علي 05 ‬قصرا وفيللا وعقارا في القاهرة والساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة والمدن الجديدة وعشرات الالاف من الافدنة بالمدن الجديدة والساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة والاسماعيلية وطرق الاسكندرية والسويس والاسماعيلية ‬الصحراوية والتي تزيد قيمتها علي مليار جنيه وحصلا عليها من الدولة بعشرات الملايين فقط نتيجة استغلال نفوذ الاب، ‬كما واجههه بأن نجليه استغلا نفوذه لتحقيق مكاسب ضخمة من بيع ديون مصر في الخارج ومن الدخول في شراكة اجبارية مع كبار رجال الاعمال في كبري توكيلات الشركات العالمية بمصر، ‬كما حققا مكاسب ضخمة من التلاعب في الاسهم بالبورصة وامتلاك اسهم بشركات هيرمس وسوديك وبالم هيلز وكل هذا باستغلال نفوذ والدهما، ‬كما انهما جمعا 004 ‬مليون جنيه بالبنوك المصرية وتبرعات بعشرات الملايين لجمعيات خيرية ‬كان رجال الاعمال والوزراء يدفعونها للحصول علي رضاء الرئيس.‬

كما واجهه المستشار خالد سليم باعتراف نجله جمال في التحقيقات بأن والده كذب في تصريح العربية وانه يمتلك حسابات ضخمة وسندات في عدد من اكبر البورصات والشركات العالمية.. ‬وواجهه ايضا بالمستندات التي تؤكد ان علاء يمتلك ايضا حسابات في عدة دول اوروبية واسهما وسندات بالبورصات العالمية كما ان الشقيقين يمتلكان عقارات في عدة دول أوروبية وامريكا، ‬ورد الرئيس السابق بأنه لم يكن يعلم بأن ولديه يمتلكان هذه الاموال وطلب سؤالهما عنها وعن مصدرها مؤكدا ان لمهما ذمم مالية منفصلة عنه وقد افصحوا عن هذه الممتلكات ولم يستغلا نفوذه للحصول عليها.‬

سوزان ثابت

‬وقام المستشار خالد سليم رئيس ‬هيئة الفحص والتحقيق بمواجهة سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق في التحقيق معها بداخل ‬غرفة بالمستشفي بتهم تضخم ثروتها بشكل ‬غير مشروع نتيجة استغلال نفوذ زوجها، ‬حيث تمتلك 4 ‬ملايين جنيه بالبنوك وفيللا بمصر الجديد ثمنها 6 ‬ملايين رغم انه لا يوجد لها أي مصدر دخل واكدت ان زوجها مصدر هذه الممتلكات وانها من دخله الشرعي، ‬كما واجهها بقيامها بالسحب بتفويض من زوجها من الحساب السري لمكتبة الاسكندرية فقالت انها كانت تسحب للانفاق علي مشروعات خيرية فقط.‬

وواجهها باستغلال نفوذها وزوجها لتمكين شقيقها منير ثابت وافراد عائلتها من الحصول علي اراضي الدولة بأسعار بخسة والحصول علي عددمن توكيلات الشركات العالمية والمشروعات الكبري والمناصب المهمة، ‬ليربحوا مئات الملايين من الجنيهات دون وجه حق، ‬فردت بأنها لم تستغل النفوذ وانها لا تعلم شيئا عن املاكهم وثرواتهم وقد وقعت سوزان علي اقرارات بالإنجليزية والفرنسية والعربية للكشف عن جميع حساباتها السرية ‬داخل وخارج مصر في كل البنوك.
منقول

كشف ‬مصدر رفيع المستوي ان احدي الجهات ‬الرقابية بعثت بتقرير نهاية العام الماضي الي الرئيس السابق حسني مبارك تضمن ان هناك عمليات لغسل الاموال تتم في مصر تقدر ب 3 ‬مليارات جنيه وذلك بمعرفة كبار رجال الاعمال ومسئولين سابقين متهمين حاليا في قضايا فساد وبعض مساعدي وزير الداخلية الاسبق العادلي وبعض رجال جهاز أمن الدولة السابق.. ‬ولم يصدر أي رد فعل من الرئيس السابق عند تلقيه التقرير وتجاهله.‬

وصرح المصدر بأن المتورطين في هذه العمليات اكثر من 51 ‬شخصية معروفة قامت بادخال اموال نقدية واخري في صورة بضائع مدفوعة الثمن في منبعها بالخارج وكانت هذه البضائع تستورد من الصين مثل الاجهزة الكهربائية وقطع ‬غيار السيارات والسيارات الكورية واليابانية وكانت هناك جهة أجنبية تقوم بسداد قيمة هذه البضائع في الخارج.‬

واضاف ان هناك جزءا كبيرا من هذه الاموال كانت تستغل في شراء العقارات والاراضي وان جزءا منه كان يتم تدويره في شركات الصرافة.‬

واضاف المصدر ان جهاز أمن الدولة كان علي علم بهذه الوقائع وان هناك بعض كبار المسئولين كانوا يحصلون علي عمولات ورواتب شهرية تصل الي نصف مليون جنيه مقابل التستر علي عمليات ‬غسل الاموال. ‬واشار الي ان الجهات الرقابية تلقت صورة من هذا التقرير دون جدوي.‬

وقال المصدر ان بعض الشخصيات المتورطة في ‬هذه العمليات لم يتم التحقيق معهم حتي الان.‬
منقول

[الدملاوي]

رصد | أ ش أ | حبس سوزان ثابت 15 يوماً فى قضية الكسب غير المشروع #RNN

[الدملاوي]

رصد |مصر| مدير أمن جنوب سيناء : تجرى حاليا الاستعدادات لترحيل سوزان مبارك إلى سجن القناطر

[الدملاوي]

تضاربت الأنباء منذ قليل عن المكان الذى سيتم نقل فيه سوزان ثابت، حرم الرئيس السابق، محمد حسنى مبارك لتنفيذ قرار حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى تضخم الثروة والحصول عليها بطريقة غير مشروعة باستغلال منصب زوجها، الرئيس السابق، محمد حسنى مبارك، حيث أكدت مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية بمدينة شرم الشيخ أمرت بحبسها للتحفظ عليها داخل المستشفى، وهو ما يترتب عليه ضرورة ترحيلها إلى سجن القناطر للنساء بالقاهرة.

وكشف مصدر قضائى مطلع على التحقيقات التى أجريت مع سوزان ثابت عن أن المستشار خالد سليم، عضو لجنة الفحص بالجهاز، ووجه لها تهمة تضخم الثروة وتحقيق ثراء غير مشروع، مستغلة فى ذلك الصفة الوظيفية لزوجها مبارك كرئيس سابق للبلاد.

وأشار المصدر إلى أن لجنة الفحص واجهت سوزان بتقارير والتحريات الرقابية ومباحث الأموال العامة والتى جاء بها بيان مفصل بالثروة التى تمتلكها سواء العقارية أو الأموال السائلة والمنقولة وكذلك الأسهم والسندات بالبنوك والشركات وهو عبارة عن فيلا بالقاهرة وشاليه بمارينا وحساب سرى به رصيد قدره 20 مليون جنيه.

ونفت "سوزان" الاتهامات المنسوبة إليها وما جاء بالتحريات، مؤكدة أنها لا تملك كل ذلك من ثروة عقارية ومالية وقدمت عدة حوافظ مستندات، تكشف سلامة ذمتها المالية وإنها حصلت على ثروتها بطريق مشروع، بينما لم تتمكن من تبرير امتلاكها لمبلغ الـ20 مليون جنيه الموضوع فى حسابها لكونها لا تعمل فى منصب حكومى أو خاص، وإنها مجرد رئيسة لجمعية خيرية.

وبعد الانتهاء من التحقيقات معها وقعت سوزان ثابت على إقرار باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية للكشف عن سرية حساباتهما بالداخل والخارج وقررت لجنة الفحص حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات، مما تسبب فى بكائها وإصابتها بالذهول والخوف.

كما قرر المستشار عاصم الجوهرى، انتداب لجنة فنية للوقوف على مدى صحة ما قدم من مستندات وأبدى من دفاع من مبارك وزوجته بشأن ما هو منسوب إليهما من تضخم فى ثرواتهما على نحو غير مشروع، استجلاء للحقيقة.